Системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

Цель курса – рассказать слушателям об основных процедурах ПОД/ФТ, о требованиях регуляторов к этим процедурам, а также о специфике информационных систем, реализующих нормы ПОД/ФТ. Тренинг проводит специалист РДТЕХ, участвовавший во внедрении ПОД/ФТ – систем и в консультировании заказчиков по автоматизации ПОД/ФТ-процедур.

После успешного прохождения модуля «ПОД/ФТ» слушатели:
1. Поймут отличия основных процедур ПОД/ФТ
2. Ознакомятся с существующими технологиями, стоящими на страже ПОД/ФТ
3. Узнают о тонкостях ведения проектов в сфере ПОД/ФТ